A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09/04), uma operação em Divinópolis para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, o grupo criminoso usava documentos falsos e 'laranjas' para abrir contas bancárias. Com as contas ativas, os suspeitos realizavam saques e contratavam empréstimos de forma fraudulenta.
O reportagem entrou em contato com a Polícia Federal para confirmar se alguma prisão foi realizada, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. Em nota, a Caixa informa que informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Leia a nota na íntegra no final da reportagem.
Até o momento, foram identificadas ao menos quatro contas abertas com identidades diferentes. O prejuízo estimado à instituição financeira ultrapassa R$ 500 mil.
Segundo a Polícia Federal, os materiais apreendidos serão submetidos à perícia técnica e análise de inteligência. O objetivo é identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão do esquema.
As investigações também buscam apurar a participação de facilitadores que possam ter contribuído para a movimentação dos valores obtidos de forma ilegal.
Os suspeitos poderão responder por estelionato majorado, já que o crime foi cometido contra uma entidade pública. A pena pode ultrapassar seis anos de prisão, com aumento previsto em lei.
Nota da Caixa Econômica Federal
"A CAIXA informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.
O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a CAIXA esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento."
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